3 причини взяти участь у панельній дискусії:

1. Особистий досвід
Експерти банків та юридичних компаній Швейцарії, Естонії та України на основі свого досвіду розкажуть актуальні інсайти та новини у сфері міжнародного і українського банкінгу, необхідні при роботі.

2. Практика
Спікери поділяться рекомендаціями щодо відкриття рахунків, здійснення платежів та транзакцій, AML, корисними тут і зараз і зроблять огляд найкращих банків та країн для Вашого бізнесу, враховуючи всі плюси та мінуси.

3. Експертиза = Case Study
Проведуть розбір реальних кейсів по роботі з іноземними та українськими банками.

Ключові питання до обговорення:

1. Відкриття рахунку в іноземному банку: як класифікуються клієнти, «червоні прапорці» у роботі з клієнтами, український бенефіціар, KYC, комплаєнс
2. World-Check та інші бази даних - як туди потрапляють клієнти, як коригувати та видаляти дані.
3. Транзакції очима іноземного банку: документальне підтвердження, AML процедури, блокування/заморожування/арешт коштів.
4. Правильно складене клієнтське досьє. Підготовка незалежних юридичних висновків, що описують походження капіталу клієнта.
5. Вплив санкцій на проведення транзакцій із певними юрисдикціями/контрагентами.
6. Транзакції очима українського банку: фінансовий моніторинг та валютний контроль в Україні, інструкція для бізнесу. Як пройти у банка фінансовий моніторинг. Які клієнти потрапляють у категорію високоризикових.
7. Банки України: "підозрілі" фінансові операції; нюанси у фін. операціях з віртуальними активами, щодо переказу коштів за кордон, у тому числі держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон.
8. Як банки співпрацюють із податковою інспекцією?
9. Куди йти, якщо банк відмовляє у проведенні платежу, інстанції для оскарження рішень банку, їх ефективність?
10. Рекомендації щодо AML.
11. Сase study. Відкриття банківського рахунку та проведення транзакцій з іноземним та українським банкіром.

Кому буде корисна панельна дискусія:
керівникам та власникам бізнесу, CFO, in-house юристам

СПІКЕРИ:
Алмаз Борубаєв – Віце Президент Corner Bank Швейцарія, к.е.н.
Дмитро Бакуменко - Chief Compliance Officer (ССО) Укрексімбанка Україна
Любов Литовчак - Chief Compliance Officer (ССО) Piraeus Bank Україна
Євген Жилін – Керуючий Партнер QUORUS Швейцарія
Ольга Соловйова – Партнер Avidbiz Естонія, адвокат, LL.M

МОДЕРАТОР:
Ольга Соловьева – Партнер Avidbiz Естонія, адвокат, LL.M

Інформаційні партнери заходу: Академія консалтингового бізнесу, Мінфін

? Бонус – PRO BONO консультація за найкраще питання до спікерів.

Бронюйте участь прямо зараз!

Участь БЕЗКОШТОВНО, при умові попередньої реєстрації за посиланням: https://cutt.ly/JTfmkIk